back b
image

Объем сомнительных операций в ЖКХ - 10 млрд руб в квартал - Рофинмониторинг

архивная
14:09
Объем сомнительных операций в ЖКХ - 10 млрд руб в квартал - Рофинмониторинг

"Общий объем сомнительных операций, которые предоставляют финансовые организации, ежеквартально составляет порядка 10 миллиардов рублей", - сказал Чиханчин. По словам главы Росфинмониторинга, в настоящее время в Центральном федеральном округе проводится проверка операций на сумму 4 миллиарда рублей, в Приволжском федеральном округе - на сумму около 5,5 миллиарда рублей.

Чиханчин сообщил, что Росфинмониторинг провел проверки трех тысяч юридических и тысячи физических лиц, которые работают в сфере ЖКХ. В отношении 450 организаций материалы проверок были переданы в правоохранительные органы.

Руководитель ведомства отметил, что в последнее время преступники используют новые схемы хищений и мошенничества в ЖКХ.

"Все принимаемые наши усилия в отношении преступных элементов приводят к тому, что они находят новые мошеннические схемы, новые подходы, которые позволяют похищать им, в том числе бюджетные средства", - сказал он.

В качестве примера Чиханчин привел использование при мошенничестве межрегиональных схем расчетов, умышленное банкротство, сокрытие данных в платежных документах.