image

Коварный бизнесмен плохо подготовил подставного директора

icon 10:24
icon 551 просмотр
icon
Коварный бизнесмен плохо подготовил подставного директора

В регионе окончено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего калужанина. Он подозревается в незаконном создании юридических лиц.

По версии полиции, молодому предпринимателю необходимо было создать несколько организаций для транзита денежных средств и осуществления своей коммерческой деятельности от имени другого лица. Такая схема позволила бы оказывать ему различные посреднические услуги.

Мужчина попросил свою знакомую зарегистрировать на свое имя несколько обществ с ограниченной ответственностью. Взамен он пообещал ей денежное вознаграждение.

С полным пакетом документов женщина обратилась в налоговый орган. Сотрудники налоговой службы задали женщине несколько вопросов о деятельности регистрируемых организаций. Но заявительница не смогла на них ответить, что вызвало сомнения у должностных лиц относительно ее намерений стать генеральным директором фирм. На место прибыли сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. 

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и читайте нас в Яндекс.Новостях!

Добавление комментария

Нажимая кнопку "Добавить комментарий" я соглашаюсь с условиями обработки данных, а также с правилами добавления комментариев.

Комментарии 1

С
18.12.2018, 08:57
Бизнесмэн, епта... Если нужна помощь в таких делах отпишись здесь, найдемся, помогу.
Нет комментариев