back b
image

Коварный бизнесмен плохо подготовил подставного директора

Криминал
10:24
551 просмотр
Дина Чернова
Коварный бизнесмен плохо подготовил подставного директора

В регионе окончено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего калужанина. Он подозревается в незаконном создании юридических лиц.

По версии полиции, молодому предпринимателю необходимо было создать несколько организаций для транзита денежных средств и осуществления своей коммерческой деятельности от имени другого лица. Такая схема позволила бы оказывать ему различные посреднические услуги.

Мужчина попросил свою знакомую зарегистрировать на свое имя несколько обществ с ограниченной ответственностью. Взамен он пообещал ей денежное вознаграждение.

С полным пакетом документов женщина обратилась в налоговый орган. Сотрудники налоговой службы задали женщине несколько вопросов о деятельности регистрируемых организаций. Но заявительница не смогла на них ответить, что вызвало сомнения у должностных лиц относительно ее намерений стать генеральным директором фирм. На место прибыли сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. 

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд. 

Подпишитесь на наши уведомления, чтобы быть в курсе всех событий!
Нажмите кнопку «Разрешить» в верхней части экрана