Коварный бизнесмен плохо подготовил подставного директора
В регионе окончено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего калужанина. Он подозревается в незаконном создании юридических лиц.
По версии полиции, молодому предпринимателю необходимо было создать несколько организаций для транзита денежных средств и осуществления своей коммерческой деятельности от имени другого лица. Такая схема позволила бы оказывать ему различные посреднические услуги.
Мужчина попросил свою знакомую зарегистрировать на свое имя несколько обществ с ограниченной ответственностью. Взамен он пообещал ей денежное вознаграждение.
С полным пакетом документов женщина обратилась в налоговый орган. Сотрудники налоговой службы задали женщине несколько вопросов о деятельности регистрируемых организаций. Но заявительница не смогла на них ответить, что вызвало сомнения у должностных лиц относительно ее намерений стать генеральным директором фирм. На место прибыли сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции.
В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд.
Комментарии 1
Добавление комментария
Комментарии